عدد اليوم
أكدت وسائل إعلام رسمية أن أكثر من 200 شخص تم توقيفهم، اليوم الثلاثاء، في تركيا، في إطار تحقيق حول عمليات تحويل مالية غير شرعية إلى حسابات في الولايات المتحدة يعود معظمها إلى إيرانيين.
وأوضحت وكالة الأناضول الرسمية أن القضاء أصدر 417 مذكرة توقيف بالإجمال، وأن 216 شخصا قد اعتقلوا حتى الآن في 40 محافظة.
وأضافت أن الاشخاص المعنيين بمذكرات التوقيف يشتبه في أنهم حولوا منذ بداية 2017 ما يوازي اكثر من 400 مليون دولار إلى حوالي 28 ألف حساب مصرفي في الولايات المتحدة يعود القسم الأكبر منها إلى ايرانيين يقيمون هناك.
ويسود الاعتقاد أن المشتبه بهم حققوا أرباحا كبيرة من خلال الحصول على "عمولات" لقاء عمليات التحويل التي أجريت من خلال مصارف او عبر اجهزة الصرف الالية.
وهم متهمون بـ"الإساءة إلى الأمن المالي والاقتصادي" لتركيا، وبانتهاك القوانين المتعلقة بـ"مكافحة تبييض الأموال" و"التصدي لتمويل الإرهاب".
وجرت عمليات التحويل المشبوهة خلال فترة سجلت خلالها الليرة التركية تراجعاً ثابتاً أمام الدولار، بلغ الذروة في أغسطس على خلفية نسبة تضخم كبيرة وأزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وفي مايو، حكمت محكمة اميركية على محمد هكان اتيلا، المدير العام المساعد السابق لـ"خلق بنك" الرسمي التركي، بالسجن 32 شهرا بعد ادانته بالالتفاف على العقوبات الاميركية على ايران.
وقد استأنف الحكم، واصدرت أنقرة احتجاجاً شديداً بعد الحكم عليه.
من جهة أخرى، من المحتمل ان تفرض السلطات الاميركية غرامة كبيرة على "خلق بنك"، ما يثير قلق السلطة في تركيا.
وكان رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الموقوف في الولايات المتحدة اتهم خلال المحاكمة الرئيس رجب طيب أردوغان ووزراء في الحكومة التركية بالتورط في القضية.
