• السبت 09 شوال 1439هـ - 23 يونيو 2018م

القبض على 3 هنود في احتيال بـ1.7 مليار دولار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 فبراير 2018

نيودلهي (رويترز)

قال مصدر بالشرطة الهندية أمس السبت إن الشرطة الاتحادية ألقت القبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار.

والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند.

ويشتبه أن جوكولناث شيتي ومانوج خارات لجآ للاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وكيانات لها صلة بشركة جيتانجالي المختصة في الحلي ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي.

وبنك البنجاب الوطني هو ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية.

كما ألقت الشرطة القبض على ثالث يدعى هيمانت بهات الذي وصفه المصدر بأنه «المخول بالتوقيع» في الشركات المرتبطة بنيراف مودي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا