29 ديسمبر 2010 21:22
تجري مجموعة “سيتي جروب” المصرفية العالمية العملاقة تحقيقاً في معاملات مالية بفرع هندي وفقاً لمزاعم بتزوير وثائق. وذكرت وكالة أنباء “برس تراست أوف إنديا” الهندية أن أحد الموظفين في وحدة التجزئة المصرفية بالشركة في منطقة “جورجون” بضواحي دلهي مشتبه بالاحتيال وذلك بسحب ما يقدر بأربعة مليارات روبية (89 مليون دولار) من حسابات 20 عميلاً صافي مراكزهم المالية مرتفع. وقال البنك إنه تقدم بشكوى إلى الشرطة لكنه لم يشر إلى مقدار المبلغ.
وقال بيان للفرع الهندي “سيتي إنديا” إننا “بدأنا مؤخراً تحقيقاً في عدد محدد من المعاملات المالية المشتبه بها تعتمد على وثائق قام بتزويرها موظف معني بعدد من الحسابات في فرعنا في جورجون”. وأضاف البيان أن البنك أخطر السلطات ويساعدها في تحقيقاتها. ويشتبه في موظف أو أكثر في الفرع بالضلوع في تلفيق أوراق تحمل شعار البنك من أجل بيع منتج استثماري يفترض أن البنك موافق عليه.
وذكرت صحيفة “إيكونوميك تايمز” نقلاً عن مصادر في البنك أن هذه الخطة تحقق عوائد مرتفعة في وقت زمني قصير. وقالت إن الأموال التي دفعها العملاء للمنتج يتم تحويلها إلى حسابات بعض السماسرة. وقال “سيتي جروب” إن القضية لن تؤثر على حسابات الآخرين أو المعاملات المالية أو عملاء البنك.
كان البنك الأميركي العملاق بدأ نشاطه في الهند قبل أكثر من 108 سنوات في مدينة كالكوتا بشرق البلاد، وهو يدير حالياً 42 فرعاً في 30 مدينة هندية.
المصدر: نيودلهي
عدد اليوم
