خبراء: «حزب الله» أكبر خطر يواجه لبنان
يعاني لبنان من ركود سياسي خطير وانهيار اقتصادي تسببت فيه الكثير من الجهات داخل البلاد، التي تحاول بشتى الطرق استغلال الموقف الحالي وتعظيم مكاسبها...
«الاقتصاد»: 26 مخالفة مرتبطة بغسل الأموال
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت وزارة الاقتصاد عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف...
المصرف المركزي يشدد على أهمية دور إدارات الامتثال في مواجهة الجرائم المالية
عقد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «اجتماع مسؤولي الامتثال» الأول، وذلك برئاسة معالي عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة...
النيابة العامة للدولة توضح جريمة غسل الأموال
قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp اضاحات حول جريمة غسل الأموال وذلك في...
خبراء: جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال تواكب المبادرات العالمية
أشاد عدد من الخبراء المشاركين في ندوة حوارية افتراضية حول طرق مكافحة الجرائم المالية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة غسيل الأموال ودعم...
«الفاشينيستا» وأخواتها!
من المهم أن يتم العمل على حماية الاقتصادات المحلية، فالتخريب الاقتصادي أضحى أحد أهم وسائل وأدوات الصراع
د. محمد العسومي
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل...
ربيع «الفاشينيستا»
بفضل متابعة الأجهزة الأمنية في الكويت لشبكة «الفاشينيستا» التخريبية، أمكن الحد من أضرارها على قطاعات اقتصادية رئيسية
براءة آسيوي من غسيل الأموال في رأس الخيمة
برأت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة أمس، تاجراً آسيوياً من تهمة غسيل الأموال المتحصلة عبر ثلاث شركات، وقيمتها 278 مليون درهم.وكانت النيابة...
يصنفها بـ 4 ألوان حسب درجة المخاطرة.. نظام لتقييم شركات الصرافة في الدولة
بدأ مصرف الإمارات المركزي تطبيق نظام لتقييم شركات الصرافة، حسب الملاحظات التي ترد أثناء عمليات الرقابة الدورية من قبل «المركزي» على أعمال تلك...
«الأوراق المالية»: «الحوكمة» يستحدث معايير بيئية ومؤسسية
قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن نظام الحوكمة الجديد يضع في اعتباره حوكمة تصرفات الجمعية العمومية ومجالس...
تدهور «دانسكي بنك» بعد شبهة تورط في فضيحة «غسيل أموال»
تدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك، «دانسكي بنك»، بعد الاشتباه في تورطه في فضيحة كبرى لغسيل الأموال، مع انهيار أسهمه. وكان تقرير طلبه البنك في منتصف...
مطالبات بعملة إماراتية مشفرة بتقنية «البلوك تشين»
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية «استشراف مستقبل العملات الرقمية وأبعادها الأمنية» بإصدار عملة إماراتية مشفرة باستخدام تقنية «البلوك تشين»...
اليمن يبدأ تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب
أعلن اليمن أمس أنه بدأ في تنفيذ قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بعد صدور مرسوم رئاسي للعمل رسمياً بالقانون. وقال مسؤول يمني إن...
«المركزي» يتلقى 6200 بلاغ لممارسات غسيل الأموال
وصل عدد البلاغات التي تلقاها المصرف المركزي بشأن شكوك في ممارسات غسيل الأموال على مستوى الإمارات منذ بداية العام الجاري وحتى شهر مايو الماضي إلى...
