الاتحاد

أخيرة

أميركا تضيف الفاتيكان لقائمة مراكز غسل الأموال

مدينة الفاتيكان (رويترز) - ظهر الفاتيكان للمرة الأولى في قائمة وزارة الخارجية الأميركية لمراكز غسل الأموال. ويتضمن تقرير الوزارة الذي أعلن الأربعاء قائمة تشتمل على 190 دولة مصنفة في ثلاث فئات، الأولى مصدر قلق أساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة. ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم أيضا بولندا ومصر وأيرلندا والمجر وتشيلي.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الفاتيكان أضيف لقائمة لأنه اعتبر عرضة لغسل الأموال. وتبنى الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية. ويسعى الفاتيكان للانضمام إلى ما يطلق عليه "القائمة البيضاء" للمفوضية الأوروبية التي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسيل الأموال. ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن انضمامها في يونيو. وقال مسؤول بالفاتيكان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن "هدفنا هو الانضمام إلى القائمة البيضاء، ونحن سعداء بأننا وضعنا في الفئة الأقل عرضة لغسل الأموال بقائمة وزارة الخارجية الأميركية".
وتضم قائمة المراكز الأكثر عرضة لغسل الأموال جميع أعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمانيا وإيطاليا وروسيا لأن حجم اقتصاداتها وأنظمتها المالية يمكن أن يسهل غسل الأموال. وتشمل هذه الفئة أيضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية. وسلطت الأضواء على بنك الفاتيكان منذ سبتمبر 2010 عندما جمد محققون إيطاليون 23 مليون يورو من امواله لدى بنوك إيطالية بعد فتح تحقيق في عمليات محتملة لغسل أموال. وقال البنك إنه لم يرتكب أي مخالفة وأن ما فعله لا يعدو أن يكون تحويلاً لأموال بين حساباته. ورفع التجميد في يونيو 2011 لكن التحقيق ما زال مستمرا.

اقرأ أيضا