الاتحاد

رمضان

لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال


أقر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 35 لسنة 2003م إضافة إلى الموافقة على قرار رئيس المجلس بشأن لائحة الإجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأموال ، حيث تهدف اللائحتان إلى تحديد كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لأية محاولة لغسل الأموال وكذا تعزيز التكامل بين اليمن ودول العالم في هذا المجال ·
ووجه المجلس محافظ البنك المركزي بتفعيل عمل وحدة جمع المعلومات التابعة للبنك وتوفير الإمكانيات اللازمة لها في عملها، كما كلف المجلس لجنة مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع وزير الشؤون القانونية والجهات المعنية الأخرى بإعداد مشروع موحد لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تجارب الدول العربية وتقديمه للمجلس للمناقشة·
وأقر المجلس إنشاء وحدة بوزارة الخارجية تعني بالتنسيق بين مختلف الأجهزة والجهات التي تتعامل مع القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الأنشطة الإرهابية وبحيث لا يتم التواصل مع الجهات الخارجية إلا عبر هذه الوحدة وبمعرفتها·

اقرأ أيضا