الاتحاد

الرئيسية

فضيحة غسل أموال في إسرائيل تطول دولا وشخصيات بارزة


القدس المحتلة - أ ب : كشفت وحدة أمنية إسرائيلية مختصة بالتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أمس 22 مشتبها بهم من موظفي أكبر بنك بتهمة التورط في واحدة من أكبرجرائم تبييض الأموال في تاريخ الكيان بلغ حجمها مئات الملايين من الدولارات· وتشمل الجريمة التي تم الكشف عنها من خلال تحقيق سري استمر على مدى عام كامل 80 حسابا بنكيا و170 عميلا بمصرف 'هابوعليم' ·وقال المتحدث باسم الشرطة المختصة غيل كلويمان ان دولا عدة متورطة في الفضيحة لكنه لم يشأ الافصاح عنها إلا عن فرنسا التي ذكر أنها من بين دول قلائل تعاونت في التحقيق· وأكد مسؤولو الشرطة ان فضيحة تضمنت تبييض مئات الملايين من الدولارات ويتمحور الاشتباه الرئيسى فيها حول أحد فروع بنك العمال الاسرائيلي حيث تم اعتقال 22 موظفا فيما يتوقع استدعاء 45 رجل أعمال اسرائيليا بعضهم من الشخصيات المعروفة للتحقيق معهم فى القضية· وقبل استحداثها قانونا لمكافحة غسل الأموال عام ،2000كانت إسرائيل واحدة من 'فراديس' تبييض الأموال المشبوهة وظلت على القائمة السوداء لوزارة الخارجية الأميركية إلى ان تم حذفها من لائحة الدول غير المتعاونة في هذا المجال عام 2002 ·

اقرأ أيضا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بوسط العاصمة الهندية