الاتحاد

الإمارات

الملا يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة المصارف الصورية

حصل النقيب بشرطة دبي ابراهيم حسن عبدالرحيم الملا على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدا من كلية الحقوق جامعة القاهرة عن رسالته ''المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال'' والتي سلط الضوء فيها على جريمة غسل الأموال وعلاقتها بالجرائم الأخرى وكيفية مكافحة نشاط غسل الأموال في التشريعات المقارنة في عدد من الدول العربية والأجنبية نظرا لخطورة عمليات غسل الأموال وإضرارها بالنظم المالية والاقتصادية الوطنية والدولية كاستنزاف الدخل القومي والتهرب الضريبي وانخفاض معدل النمو·
وأوصى الباحث في رسالته بضرورة بذل الجهود الدولية والاقليمية لمكافحة ظاهرة المصارف الصورية التي تقوم بدور فعال في عمليات غسل الأموال، ووضع خطط وبرامج تدريب للعاملين في المؤسسات المالية في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال موضع التنفيذ وتفعيل التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الظاهرة من خلال تنسيق الجهود والإجراءات والتشريعات التي تتيح للدول تعقب الجريمة والمجرمين والسعي نحو إبرام اتفاقية دولية لمكافحة غسل الأموال تضم كافة الدول وتنظيم مسألة التبادل المعلوماتي بين الجهات المختصة داخليا وخارجيا وإيجاد نظام للرقابة المستمرة على اتجاهات وأنواع عمليات غسل الاموال والتأكيد على إنشاء وحدة تحريات مالية مركزية في كل دولة تكون لها صلاحية تلقي وتحليل وتوزيع المعلومات عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال· تكونت لجنة المناقشة من د·مأمون سلامة استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة رئيسا ومشرفا ود·محمود سلميان أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مشرفا وعضوا، وعضوية كل من د·احمد شوقي أبوخطوة أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة ود·شريف كامل أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يعدل قانون الرسوم القضائية في "محاكم دبي"