صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

القبض على 3 هنود في احتيال بـ1.7 مليار دولار

أشخاص أمام أحد أفرع بنك البنجاب الوطني (رويترز)

أشخاص أمام أحد أفرع بنك البنجاب الوطني (رويترز)

نيودلهي (رويترز)

قال مصدر بالشرطة الهندية أمس السبت إن الشرطة الاتحادية ألقت القبض على اثنين من موظفي بنك البنجاب الوطني يعتقد ضلوعهما في قضية احتيال تشمل 1.77 مليار دولار.
والموظفان هما أول من يلقى القبض عليهما في أكبر قضية احتيال مصرفي على الإطلاق في الهند.
ويشتبه أن جوكولناث شيتي ومانوج خارات لجآ للاحتيال لتحويل قروض إلى شركات مرتبطة بالملياردير نيراف مودي وكيانات لها صلة بشركة جيتانجالي المختصة في الحلي ويرأسها ميهول تشوكسي عم مودي.
وبنك البنجاب الوطني هو ثاني أكبر البنوك الهندية الحكومية.
كما ألقت الشرطة القبض على ثالث يدعى هيمانت بهات الذي وصفه المصدر بأنه «المخول بالتوقيع» في الشركات المرتبطة بنيراف مودي.
وقال المصدر إن الثلاثة سيمثلون أمام محكمة في مومباي.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات و«التحريات حول آخرين ما زالت مستمرة»، كما وسعت ضريبة الدخل الهندية أيضا التحقيق ليشمل مودي وشركاته.
وأدى إعلان بنك البنجاب الوطني الأربعاء الماضي عن تعرضه لعملية احتيال ضخمة إلى فتح تحقيق موسع يشمل عدة سلطات هندية.