• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

غسيل أموال يغلق مصرفاً في هندوراس

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

تيجوسيجالبا (رويترز)

أعلنت هيئة مراقبة البنوك في هندوراس أنها ستتولى إدارة بنكو كونتننتال وستقوم بتصفيته، بعد اتهام السلطات الأميركية له بغسيل عائدات أموال مخدرات لأكثر من عشر سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، صنفت وزارة الخزانة الأميركية سبع هيئات تجارية مرتبطة بعدة أعضاء في عائلة بارزة في هندوراس، من بينها جروبو كونتننتال وبنكو كونتننتال التابع لها، بأنها هيئات «مصنفة خصوصاً بأنها مهربة مخدرات»، مما يسمح بتجميد أصولها تحت السيطرة الأميركية.

ووجهت إلى «جروبو كونتننتال» التي يرأسها المصرفي والسياسي البارز خاييمي روسنثال مع ابنه ياني، بتزعم واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أميركا الوسطى بدءاً 2004 حتى الشهر الماضي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا