كراتشي - رويترز: قال رئيس ''حبيب بنك'' أحد أكبر البنوك الباكستانية أمس إن البنك سيطور إجراءاته الداخلية للامتثال إلى قوانين أميركية لمكافحة غسل الأموال، وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والإدارة المصرفية بولاية نيويورك أمس الأول، إن فرع ''حبيب بنك'' في نيويورك اتفق على معالجة أوجه قصور في امتثاله لقوانين مكافحة غسل الأموال بالولايات المتحدة، ولم تحدد الهيئتان الرقابيتان أوجه القصور في فرع نيويورك للبنك الذي مقره كراتشي·
وقال ذاكر محمود رئيس البنك ومديره التنفيذي إن مسائل الالتزام تتصل ببعض إجراءات البنك مضيفا أنه سيجري تطويرها قريبا لتحقيق الشروط الأمريكية، وأضاف محمود ''نعمل على تحسين إجراءاتنا، ونحن قريبون جدا بالفعل من المطلوب''، ورفض محمود الخوض في التفاصيل عندما سئل، ما هي أوجه القصور التي اكتشتفت في فرع نيويورك؟·
وقال مجلس الاحتياطي والإدارة المصرفية إن حبيب بنك وافق على أن يرسل إجراءات مقبولة مكتوبة بالامتثال لقانون سرية البنوك وقواعد مكافحة غسل الأموال في غضون 60 يوما، وأضاف أن البرنامج يجب أن يتضمن نظاما لمراقبة التحويلات، ورفع ''تقارير النشاط المشتبه به'' للتحويلات التي لا توافق أنماط الأعمال التقليدية لقاعدة عملاء البنك·
وتطالب الأجهزة الرقابية ووزارة الخزانة الأمريكية بتدقيق مصرفي أقوى للتحويلات المشتبه بها؛ بهدف القضاء على قنوات محتملة لتمويل وغسل أموال الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية· ويوم الاثنين سوى بنك اوف طوكيو ميتسوبيشي يو· اف· جيه دعاوى بأن البنك - وهو الأكبر في العالم من حيث الموجودات وبعض وحداته الأمريكية - يفتقر إلى برامج امتثال ملائمة لقوانين مكافحة غسل الأموال·
وتأسس حبيب بنك عام ،1941 ويملك شبكة من 1425 فرعا، ويمارس أعمالا في 26 بلدا في خمس قارات، وبلغت قيمة موجودات البنك 534,90 مليار روبية (8,79 مليار دولار) في 30 سبتمبر، وفقا لأحدث نتائجه المالية المنشورة، وحقق ربحا قبل خصم الضرائب قدره 12,51 مليار روبية (205,7 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من ،2006 بزيادة 44 في المئة عن 8,66 مليار روبية في الفترة نفسها قبل عام·
عدد اليوم
