برن (د ب أ) - يجري محققون في سويسرا تحقيقاً في شكاوى تتعلق بتورط بنك “يو بي إس” في غسل أموال ورشى تتعلق بقطع أشجار بشكل غير قانوني في الغابات المطيرة بماليزيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية سويسرية أمس. وتستند القضية إلى اتهامات من جانب مجموعة “برونو مانسر فوندس” السويسرية للحفاظ على البيئة.
وقالت إن البنك قبل أكثر من 90 مليون دولار من موسى أمان حاكم ولاية صباح الماليزية وأنه حصل على تلك الأموال كرشى من شركات حصلت على امتيازات قطع الأشجار وتصديرها.
وقالت المجموعة إنه تم إيداع الأموال في حسابات “يو بي إس” في هونج كونج وزيورخ مستشهدة بسجلات البنك التي قالت إنها حصلت عليها. ويقول البنك إنه سيتعاون مع المحققين. وتصل أقصى عقوبة لارتكاب جريمة غسل الأموال السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ونحو خمسة ملايين فرنك سويسري (5,2 مليون دولار) للشركات في سويسرا.
عدد اليوم
