| 
بروكسل (رويترز)
قال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الدول الأعضاء ومشرعي الاتحاد اتفقوا يوم الجمعة على قواعد أكثر صرامة لمنع غسل الأموال، وتمويل الإرهاب على منصات تداول بتكوين وغيرها من العملات الرقمية.
وهذا الاتفاق جزء من مجموعة إجراءات أوسع للتصدي للجرائم المالية والتهرب الضريبي. وأيد مشرعو الاتحاد الأوروبي أيضا فرض ضوابط أكثر صرامة على بطاقات الدفع المسبق وزيادة متطلبات الشفافية لمالكي صناديق إدارة الودائع الائتمانية والشركات.
 |
|
|
|
|
 |
|
ووصفت منظمة الشفافية الدولية، وهي جماعة حقوقية، الاتفاق بأنه إنجاز كبير. وتعتبر المفوضية الأوروبية والجماعات الحقوقية زيادة التدقيق العام أساسيا لمنع الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
