15 أغسطس 2011 22:49
عقدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي حلقــة نقاش حول “التحديات والمخاطر التي تواجه مؤسسات الصرافة في مجال مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب”، وذلك بمقر المصرف المركزي في أبوظبي.
وتركز النقاش بصورة خاصة على نظام الانضباط، وعلاقات المصارف المراسلة، وتقديم تقارير المعاملات المشــبوهة، والنظــام الجديد للإفصاح عن الأموال النقدية والأدوات النقدية / المالية لحاملـه، وتأثيـره المتوقع على مؤسســات الصرافة.
واختتمت الجلسة بمناقشة حول تطبيق قارات الأمم المتحدة والعقوبات الأخرى.
حضر الحلقة 63 شخصا من ضمنهم بعض مسؤولي الوحدة ومختصون في الانضباط وموظفون يعملون في المجالات التشغيلية من 20 مؤسسة صرافة.
وتأتي حلقة النقاش هذه ترجمة لالتزام مؤسسات الصرافة الكامل بأنظمة مواجهة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. يذكر ان هذه الحلقة هي الأولى ضمن أربع حلقات نقاش عمل سيتم عقدها خلال هذا الأسبوع.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
