• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

تفكيك شبكة كولومبية لغسل الأموال عبر الذهب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 18 يناير 2015

بوجوتا (أ ف ب)

بوجوتا (أ ف ب)

فككت السلطات الكولومبية شبكة لتبييض الأموال غسلت عبر شركة لتصدير الذهب حوالى 970 مليون دولار، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بوجوتا.

وقال النائب العام المساعد خورخيه فيرناندو بيردمو خلال مؤتمر صحفي «إنها أكبر عملية تنفذها النيابة العامة في ما يخص تبييض الأموال من خلال الاتجار بالذهب».

وتم في إطار هذه العملية، توقيف 26 شخصاً، من بينهم مدير شركة «جولدكس إنترناشنل» جون أوبر هيرنانديز وعدة موظفين فيها وجهت إليهم تهم الاحتيال وغسل الأموال.وأشاد وزير المالية الكولومبي ماوريسيو كارديناس بهذه العملية، مذكراً بأن استغلال الموارد المنجمية وتبييض الأموال يشكلان «مصدر تمويل للمجموعات الإجرامية» في هذا البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من نصف قرن.

ويشتبه في أن مدير شركة «جولدكس إنترناشنل» حصل على ذهب قيمته 5 ملايين دولار من مجموعة «أورابينيوس».

وتشكل المناجم 2,3% من إجمالي الناتج المحلي في كولومبيا، لكن 63% منها لا تتمتع برخص وفق الأصول، بحسب الأرقام الرسمية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا