أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا بتطبيق سياسة وطنية لمواجهة الجرائم المالية بما في ذلك مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· وقال السويدي في كلمة افتتاح مؤتمر حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي ينظمه المصرف في أبوظبي بالتعاون مع دويتشه بنك أيه جي الألماني ان الإمارات تحرص على تفعيل وتطوير القوانين والأنظمة والإجراءات والتقنيات المطبقة لديها بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول الصديقة وتبادل الأفكار والتقنيات المشتركة·
وأوضح أن المؤتمر يعبر عن اهتمام الإمارات بتوفير التدريب المستمر في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للعاملين في القطاع المصرفي والمالي مشيرا إلى أن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة قامت بإعداد وتنفيذ والاشتراك في 327 برنامجا تدريبيا منذ عام 1998 توزعت بين المؤتمرات والندوات وورش العمل· من جانبه قال عبد الرحيم العوضي مدير وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي إن المؤتمر يهدف إلى إبراز تجربة دولة الإمارات حول الأطر القانونية والرقابية المطبقة لديها بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة دويتشه بنك الألماني والأنظمة المطبقة لديها في هذا المجال·
وأشار إلى إشادة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في فيينا بالإجراءات المطبقة في الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى إشادة صندوق النقد والبنك الدوليين بنظام الحوالة المطبق في الإمارات واللذين قاما بتعميم إعلان أبوظبي بشأن الحوالة على جميع دول العالم·
ونفى العوضي أن يكون المؤتمر من أجل تأكد بنك دويتشه الألماني بمدى التزام المؤسسات المالية والمصرفية في الإمارات بالإجراءات المطبقة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· وأوضح أن دويتشه بنك ليس جهة رقابية عالمية حتى تراقب الإجراءات المالية والمصرفية بالدولة·
من جانبه أكد الدكتور توماس سبايس مسؤول مجموعة مواجهة غسل الأموال في دويتشه بنك أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين خاصة ما يتعلق بالتدقيق في حركة الحوالات المالية· وقال توماس في مؤتمر صحفي عقد عقب الافتتاح إن الإمارات تتفوق بكل المقاييس على كافة دول الخليج والمنطقة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· مشيرا إلى حرص الجهات المسؤولة في الإمارات على توعية الجمهور بمخاطر جريمة غسل الأموال· وأكد وجود تعاون بين بنوك الإمارات ودويتشه بنك في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· ولفت إلى أن آلية 'اعرف عمليك' تعد البداية الصحيحة لمعرفة حركة الأموال لكنه أوضح أن مواجهة الجريمة المالية ليست عملية تنافسية بين البنوك بل هي واجبة عليها· وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين بنوك الإمارات ودويتشه بنك بغية حل المشكلات المستقبلية التي يمكن أن تواجه عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب·
وأعلن توماس أن دويتشه بنك صرف نحو 45 مليون يورو لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حيث يقوم نحو 240 موظفا لدى البنك بإجراء عمليات الضبط والتدقيق على حركة الأموال·
وعقب الافتتاح بدأت أعمال المؤتمر بورقة عمل حول ايديولوجية تطبيق الأطر القانونية والرقابية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات قدمها عبد الرحيم العوضي تلاها محاضرة حول تطور الأفكار المشتركة والمبادرات من خلال استعراض تجربة بنكي الامارات الدولي والمشرق في هذا المجال في ضوء القوانين والأنظمة والإجراءات ذات الصلة المطبقة في الإمارات ثم استعراض التكنولوجيا المستخدمة وعملية الرقابة وحلول تقنية المعلومات في دويتشه بنك· واختتم المؤتمر بحلقة نقاش مفتوحة لطرح الأسئلة من المشاركين من داخل الدولة وخارجها والإجابة عليها من قبل المختصين والمتحدثين·
عدد اليوم
