• الثلاثاء 27 محرم 1439هـ - 17 أكتوبر 2017م

قرارات ليبية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 نوفمبر 2016

طرابلس (د ب أ)

حدد مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عدة مؤشرات تحدد أطر ومواصفات جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رفقة عدة قرارات وتعميمات على كافة المصارف لمواجهة الجريمتين.

وتضمن منشور المصرف المركزي، وهو الأول خلال العام الجاري بشأن سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعريفات ومؤشرات على العمليات المصرفية غير الشرعية وكذلك الأشخاص أو المؤسسات الوهمية، بحسب ما ذكره موقع بوابة الوسط الإلكتروني الإخباري الليبي امس.

وحدد المصرف مؤشرات يمكن من خلالها تحديد المشتبه بهم في عمليات تمويل الإرهاب وأجملها البنك في 12 مؤشرا، من بينها قبول أو إصدار حوالات بشكل متكرر من دون مبرر واضح، أو تحويل مبالغ متكررة أو كبيرة من وإلى دول مختلفة من دون وجود مبرر، فضلاً عن تحويلات متكررة أو كبيرة من وإلى دول بها مشاكل أو اضطرابات سياسية وأمنية بالإضافة إلى قبول تبرعات بطرق غير رسمية أو غير مرخصة.