• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

«دويتشه بنك» يحقق في غسل أموال بـ 6 مليارات دولار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 07 يونيو 2015

فرانكفورت (رويترز)

قال مصدر مطلع، لرويترز، إن بنك دويتشه يحقق في عمليات غسل أموال محتملة من جانب بعض عملائه في روسيا قد تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار.

وقال المصدر، إن العمليات أجريت على مدى سنوات، وإن المبلغ قد يتجاوز الستة مليارات دولار، مضيفا أن التحقيق الداخلي الذي يجريه البنك في الانتهاكات المحتملة لا يزال في مراحله الأولية. وكرر «دويتشه»، ما ورد في بيان في 20 مايو الماضي، قائلا إنه أوقف عدداً صغيراً من المتعاملين في موسكو ويجري مراجعة داخلية، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن سبب الوقف، وقال المصدر إن البنك فصل نحو ثلاثة موظفين.

وأضاف «حدث سوء السلوك من جانب العميل، وتأقلم البنك مع ذلك. التحقيق الداخلي سيسعى لتحديد كيف تأقلم البنك معه»، وذكر المصدر أن العملاء الذين قاموا بعمليات غسل أموال استخدموا «عمليات بسيطة نسبيا» أجريت في مواقع مختلفة باستخدام الدولار والروبل.

وقال المصدر، إنه تم إخطار البنك المركزي الأوروبي والهيئات التنظيمية الألمانية، «بافين» و«إف.سي.ايه» و«دي.إف.إس» بشأن التحقيقات الجارية.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه يجري التحقيق في معاملات بنحو ستة مليارات دولار أجريت على مدى نحو أربع سنوات. وامتنعت الهيئات التنظيمية الألمانية عن التعليق.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا