ضبطت شرطة الجمارك الألمانية أكبر مبلغ نقدي يتم العثور عليه مع شخص واحد، حينما اكتشفت وجود مبلغ 7ر8 مليون يورو من فئة خمسين ومئة يورو موزعة على ثلاث حقائب تخص أحد الطلاب·
وذكر متحدث باسم شرطة الجمارك لصحيفة ''بيلد آم زونتاج'' الصادرة أمس أن الواقعة حدثت خلال شهر مايو الماضي عندما أنهى الطالب إجراءات السفر بالطائرة إلى منطقة الشرق الأوسط· واكتشف رجال الجمارك المبلغ الكبير الذي يعتقد أنه مخصص لعمليات غسيل أموال·
وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية منذ ذلك الوقت في جميع الاتجاهات ولكنها لم تتوصل حتى الآن إلى المصدر الحقيقي لهذه الأموال والهدف من استخدامها·
ويذكر أن اللوائح في ألمانيا تحظر اصطحاب مبالغ للخارج تفوق قيمة 10 آلاف يورو· وتجبر أصحابها على تسجيل إجمالي المبالغ في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب·
عدد اليوم
