الحجز على أموال وممتلكات متهم توظيف الأموال

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بالحجز على أموال وممتلكات المتهم ''ا·ع·ق'' الذي تم توقيفه بتهمة إدارة شركة توظيف أموال غير مرخصة جمعت 400 مليون درهم من 2500 شخص، حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق· وكانت النيابة العامة في أبوظبي أعلنت أنها تمكنت من القبض على (ا·ع·ق) بعد زعمه تملك شركة توظيف للأموال في مجالات استثمارية متعددة بعائد يتراوح بين 30-40% شهريا واستولى على مبالغ من العملاء مقابل شيكات وهمية تضمن حقوقهم· وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي إنه تم رصد تحركات المتهم وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعدد من معاونيه، وإن التحقيقات مازالت في بدايتها وسوف يتم الإعلان لاحقا فيما قد يستجد في هذه القضية''· ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة من المصرف المركزي والنيابة العامة تضم محاسبين قانونيين وخبراء مختصين لجرد أموال المتهم في الحسابات البنكية التابعة له· وقال المقدم مكتوم علي الشريفي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، في تصريح لـ '' الاتحاد'': ''إن 1300 شخص من مواطنين ومقيمين تقدموا ببلاغات إلى مركز شرطة خليفة ( أ ) يطالبون فيه بالتحقيق في مصير أموال أودعها لدى الشخص المذكور''· وأشار الشريفي إلى أنه تم تسجيل أسماء وأرقام هواتف الأشخاص المتقدمين ببلاغات بعد أن تكاثر العدد بشكل كبير أمس، على أن يتم أخذ أقوالهم بالتتابع حسب أرقام أعطتها لهم الشرطة· وتوقع الشريفي تقدم المزيد من الضحايا ببلاغات إلى الشرطة ضد نفس الشخص، ويستمر تقديم البلاغات لبضعة أيام مقبلة حسب الحالات التي تصل للشرطة· وأكد الشريفي استعداد شرطة أبوظبي لتلقي أي بلاغات ضد المتهم من أي شخص لديه شيكات ضد المتهم تفيد بإعطائه مبالغ مالية لاستثمارها· وكشف الشريفي عن وجود ضحايا من خارج الدولة لنفس المتهم، حيث قام أشخاص سعوديون وقطريون بطلب فتح بلاغات لهم ضد المتهم الذي أخذ منهم مبالغ كبيرة ليستثمرها لهم بحسب اتفاق أبرم معه· وتوقع الشريفي أن يزيد عدد الضحايا على 2500 شخص، مرجعا ذلك إلى وجود أشخاص آخرين من ضحايا المتهم لم يسجلوا، حيث ثبت للشرطة من خلال تفتيش الكمبيوتر الخاص بالمتهم وجود أسماء أشخاص مستثمرين بخلاف الأسماء المسجلة التي لها شيكات على المتهم· وأشار الشريفي إلى أن المتهم كان يقوم بعمل إعلانات عن محفظته المالية على الانترنت، كما أن هناك منتديات حوارية ''غرف دردشة'' تشجع على الدخول في تلك المحفظة، في حين كانت هناك منتديات أخرى تهاجمها· وذكر الشريفي أن أشقاء المتهم ''شابين وفتاة'' كان لهم دور في جمع تلك الأموال وغيرها من الأمور التي تساعد على إقناع الأشخاص بفائدة الاستثمار في تلك المحفظة· وقال المتهم في إفادته للشرطة، وفقا للشريفي، إنه لم يكن يستثمر هذه الأموال وإنه يأخذ من أموال أشخاص جدد ليعطي أرباحا للأشخاص القدامى وهكذا· كما أفاد المتهم بأنه كان ينوي خلال الفترة المقبلة أن يبدأ في عمل مشاريع يستثمر فيها أموال المودعين، رغم انه بدء في هذه المحفظة منذ أكثر من سنة· وذكر الشريفي ان المتهم ليس لديه أسهم أو عقارات فقط إنما توجد لديه أرض خالية في دبي وعجمان ''قطعة في كل إمارة'' وتوجد لديه رخصة تاجر، لافتا إلى أن المتهم لديه أموال في البنوك لم يتم حصرها· وكان سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات أوصى في تصريح سابق، الجهات القضائية بإصدار قرار يقضي بالبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقا لتحديد السلطات القضائية المختصة· كما أوصى السويدي بحصول المصرف المركزي على قرار قضائي يطلب منه أن يقوم بإصدار إعلان للجمهور في الصحف ومطالبة من قاموا بتسليم أموال للشخص المتورط تقديم مطالباتهم والمستندات ذات الصلة وذلك لحصر عدد المطالبات ومبالغها بهذا الشأن· وتمكن المتهم من جمع الأموال من المواطنين والمقيمين من ضحاياه خلال إعطائهم شيكات دون تاريخ، مما دعا الكثير من الضحايا للانجراف خلف الربح الكبير مقابل نسبة أرباح شهرية تصل الى 30%· وقال (م· ع) إماراتي إن أحد أصدقائه أخبره بوجود محفظة مالية مضمونة وتعطي أرباحا شهرية مغرية، وعند سؤاله عن الضمانات أخبره صديقه أن الضمان شيك بالمبلغ المدفوع دون تاريخ وفي أي وقت يمكن استرداد المبلغ عندها قام بجمع مبلغ وقدره 370 ألف درهم من أخوته وأخواته وسلمها إلى صديقه مقابل شيك بالمبلغ· وأشار إلى أنه أدخل أمواله في المحفظة منذ شهرين وقد تسلم دفعتين من الأرباح وقام بتوزيعها على أخوته· وأضاف أن خبرته في تجارة الأسهم كبيرة وهذه ليست المحفظة الأولى التي يودع بها مبالغ مالية ولكن ثقته الكبيرة بكلام صديقه طمأنته بعدم وجود أي خسائر محتملة· وقالت المواطنه (أ·ق) إنها أودعت 50 ألف درهم في المحفظة الوهمية حالمة بأن تحقق أرباحا شهرية تساعدها على مواجهة غلاء المعيشة، ولكنها صدمت عندما أخبرها أخوها بأن الأحلام تبخرت والمحفظة التي شاركت فيها وهمية وأنه تم القبض على صاحب المحفظة· وأضافت أنها تسلمت دفعتين من الأرباح الشهرية، وقد استرجعت 30 ألف درهم من المبلغ المدفوع، وتأمل من الجهات الأمنية معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال· وقال (أ·ع) إماراتي: التقيت بصاحب المحفظة عن طريق أحد الوسطاء، حيث عرض المتهم رخصا تجارية وعقارية وتجارة سيارات وطائرات لتأكيد مصداقيته· وأضاف: قمت بدفع مبلغ مليون و100 ألف درهم مقابل شيك دون تاريخ وفي الشهر الأول وصلتني 30% من أرباح المبلغ وعندما سمعت من أحد الأصدقاء أن المحفظة ليست مضمونة على الفور اتجهت إلى أحد البنوك وصرفت الشيك واسترجعت المبلغ كاملاً وبعده بأيام تم القبض على صاحب المحفظة·