• الاثنين غرة ذي القعدة 1438هـ - 24 يوليو 2017م
  12:31     وزير الطاقة السعودي: نمو الطلب في 2018 يكفي وزيادة لتعويض أثر نمو إنتاج النفط الأمريكي         12:32     وزير الطاقة السعودي: زيادة صادرات النفط أصبحت مبعث قلق للأسواق أيضا        12:50    الاعلان عن خطة لإنشاء اول مستشفى لعلاج السمنة وتجنب مخاطرها في الامارات        12:51    اسمن فتاة في العالم في ابوظبي.. تتحرك على كرسي متحرك لأول مرة    

سويسرا تحقق في غسل أموال «إتش إس بي سي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 19 فبراير 2015

جنيف (د ب أ)

بدأ الادعاء العام السويسري تحقيقات ضد فرع مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني في سويسرا للاشتباه في عمليات غسل أموال.

وأعلن الادعاء العام، أنه تم لذلك تفتيش مكاتب لفرع المصرف في جنيف أمس. ويأتي قرار النائب العام السويسري في جنيف أوليفر جورنوت في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن أن مصرف «إتش إس بي سي» استخدم فرعه في سويسرا لتمكين عملاء من التهرب الضريبي في بلادهم.

وتقدر قيمة المستحقات الضريبية على هؤلاء العملاء بالمليارات. واستندت التقارير الإعلامية إلى وثائق قام موظف سابق في المصرف بسرقتها عام 2007 وتسليمها إلى سلطات الضرائب الفرنسية.

واعترف مصرف «إتش إس بي سي» بتلك الاتهامات بصورة غير مباشرة في 9 فبراير الجاري، حيث قال رئيس مجلس إدارة الفرع السويسري للمصرف فرانكو مورا، إن فرع البنك في سويسرا بدأ عام 2008 عملية تحول جذري لضمان عدم استغلال خدماته في التهرب الضريبي أو غسل الأموال، مضيفا أنه تم إغلاق جميع الحسابات الخاصة بمتهربين من الضرائب منذ ذلك الحين.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا