• الجمعة 07 جمادى الآخرة 1439هـ - 23 فبراير 2018م

«أمان يا بلادي» يناقش جرائم غسل الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 16 فبراير 2013

الشارقة (الاتحاد) - ناقش «برنامج أمان يا بلادي»، عبر أثير إذاعة الشارقة، جرائم غسل الأموال، والجوانب القانونية والآثار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المترتبة على هذه النوعية من الجرائم.

واستضاف البرنامج، الذي بث أمس الأول، الخبير يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وراشد بن يعروف السويدي الخبير المالي بمحاكم الدولة. وتحدث المعلم عن بعض النماذج لغسل الأموال، كقيام محل صرافة بهذه الجريمة والمساهمة في تحويلات مالية مشبوهة، وبعض التحويلات البنكية المشكوك فيها . وطالب باتخاذ الحذر تجاه هذه الجرائم، والابتعاد عن أية مصادر مشبوهة في القضايا المالية، وأهمية إبلاغ الجهات القانونية في الدولة في حالة تعرض أي فرد في المجتمع لمثل هذه الجرائم والتصدي لهذه القضايا .

وذكر بن يعروف أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت القانون الاتحادي رقم 4/2002 بشأن تجريم غسل الأموال وتشكيل “ اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال”.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا