اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تقوم بجولة آسيوية

يقوم وفد من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال برئاسة معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة، بجولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والصين، وتهدف إلى التواصل وتبادل الخبرات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب· وفي هذا الإطار بحث معالي المحافظ أمس مع سعادة تاكوما هاتانو سفير اليابان لدى الدولة الترتيبات النهائية لزيارة وفد من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال إلى طوكيو خلال الفترة من 11 حــــــتى 14 نوفمـــــبر الجاري، والتي ستكون المحطة الأولى في الزيارة· ويجتمع الوفد خلال الزيارة الآسيوية مع السلطات والمؤسسات الحكومية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدول الآسيوية الثلاث· ويأتي تنظيم الزيارة تأكيداً على الأهمية التي توليها دولة الإمارات لموضوع مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث إن تبادل الآراء مع الدول الصديقة والاتفاق على آليات للتعاون يعد ضورة لمواجهة الجرائم المالية التي غالباً ما تكون ذات طابع دولي· ويضم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والخارجية والمالية والصناعة ومصرف الإمارات المركزي ووحدة الاستعلامات المالية لدولة الإمارات والهيئة الاتحادية للجمارك وممثلاً عن الدوائر الاقتصادية في الدولة· ·· واجتماع مجموعة العمل المالي في أبوظبي أبريل المقبل تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال برئاسة دولة الإمارات في مدينة أبوظبي خلال الفترة من 6 الى 10 ابريل ·2008 وكانت فعاليات الاجتماع السادس للمجموعة بمشاركة دولة الإمارات قد عقدت في دمشق على مدى يومي 5و6 نوفمبر الجاري، برئاسة الأردن وبمشاركة عدد من كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الاعضاء، ومن بينها الأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن، إضافة إلى الدول والجهات المراقبة كفلسطين وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجموعة العمل المالي ومجموعة إيجمونت· وهدف الاجتماع العام الى مواصلة جهود المجموعة من خلال مناقشة آليات العمل بها لتبني وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالمعايير الدولية في هذا الشأن والتعاون فيما بين الدول الأعضاء بالمجموعة لتعزيز الالتزام بهذه المعايير· وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرزها تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية في إطار الاستمرار في تنفيذ البرنامج الزمني للتقييم المشترك، واشتمل التقرير على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في المملكة وبيان مدى التزامها بالمعايير الدولية بهذا الشأن· وناقش نتائج اجتماع فريقي العمل المنبثقين عن المجموعة في مجال التقييم المشترك والمساعدات الفنية والتطبيقات وبعض الموضوعات الهامة الاخرى المتعلقة بعمل المجموعة، وخلص الاجتماع الى اعتماد تقرير التقييم المشترك للمملكة المغربية الذي أعدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واعتماد خطة عمل المجموعة الموازنة التقديرية لها عن عام ·2008 وتعرف الاجتماع على أهم التطورات التي طرأت على نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببعض الدول الأعضاء بالمجموعة من خلال الآلية المعمول بها في المجموعة في هذا الشأن، وناقش الاجراءات الرسمية اللازمة لبتادل مقعد مراقب مع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ''آبجا'' حيث وافق الاجتماع على منح هذه المجموعة صفة مراقب·