جنيف (أ ف ب)
لم تسمح السرية المصرفية السويسرية بالتهرب الضريبي فقط، بل غطت كذلك أنشطة إجرامية واسعة النطاق على غرار غسل أموال المخدرات أو تمويل الإرهاب الدولي، بحسب تحقيق نشرته الصحفة الدولية أمس الأول بتنسيق صحيفة لوموند الفرنسية.
والفضيحة التي عرفت باسم «سويس ليكس»، استندت إلى معلومات سرقها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني عام 2007، عندما كان موظفاً في مصرف «اتش اس بي سي» في جنيف.
![]() |
|
![]() |
وروى فابريس لوم أحد الصحفيين الاستقصائيين في لوموند الذين عملوا على هذا الملف لـ«فرانس برس»: «في إحدى الأمسيات كنا نطبع الوثائق، لكن الآلة الطابعة لم تتوقف. تكدست مئات الصفحات».وأضاف أن الصحيفة، التي «غرقت» في عدد الوثائق تعاونت مع شبكة عالمية من 150 صحفياً عبر «منتدى مشفر» للكشف عن نظام التهرب الضريبي الذي أدارته «اتش اس بي سي سويسرا»، بحسبه.
![]() |
|
![]() |
وتحدثت كذلك عن الفكاهي الفرنسي من أصل مغربي جاد المالح، الذي كان يملك، بحسبها، حساباً صغيراً في جنيف بين 2006 و2007، وقطب الصحافة الأسترالية الراحل كيري باكر، وبارونات تهريب مخدرات وأسلحة وتجار الماس مشبوهين، إضافة إلى رؤساء شركات وورثتهم.
وبين 9 نوفمبر 2006 و31 مارس 2007 انتقلت حوالي 180,6 مليار يورو عبر حسابات في «اتش اس بي سي» في جنيف.