• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

شركات عالمية تدقق على التزام مكاتب الصرافة لمكافحة غسيل الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 22 ديسمبر 2015

حسام عبد النبي (دبي)

تتعاون مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، المسجلة في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، مع عدد من شركات التدقيق العالمية في العام الجديد من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من مراحل الامتثال للمعايير العالمية القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال.

وبحسب أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فإن شركات التدقيق العالمية ستكون بمثابة جهة محايدة تراقب امتثال الشركات أعضاء المجموعة بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، كنوع من الرقابة الذاتية التي تسبق رقابة الجهات الرسمية المعنية، مؤكداً أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أطلقت في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من الدليل الاسترشادي الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال مع أفضل الممارسات لشركات الصرافة والتحويل المالي، نظراً لأن النظم العالمية والمحلية تتغير باستمرار، ما يتطلب وجود إطار موحد للنظم الداخلية الفاعلة والقابلة للتدقيق.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا