عدد اليوم
تتعاون مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، المسجلة في «غرفة تجارة وصناعة دبي»، مع عدد من شركات التدقيق العالمية في العام الجديد من أجل الانتقال للمرحلة الثانية من مراحل الامتثال للمعايير العالمية القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال.
وبحسب أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للمجموعة، فإن شركات التدقيق العالمية ستكون بمثابة جهة محايدة تراقب امتثال الشركات أعضاء المجموعة بالمعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال، كنوع من الرقابة الذاتية التي تسبق رقابة الجهات الرسمية المعنية، مؤكداً أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أطلقت في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من الدليل الاسترشادي الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال مع أفضل الممارسات لشركات الصرافة والتحويل المالي، نظراً لأن النظم العالمية والمحلية تتغير باستمرار، ما يتطلب وجود إطار موحد للنظم الداخلية الفاعلة والقابلة للتدقيق.
