• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

برنامج تدريبي عن مسؤولية البنوك في غسل الأموال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 29 أبريل 2007

جميل رفيع :

ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية مساء اليوم بمقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي برنامجا تدريبيا بعنوان ''مسؤولية البنوك عن غسل الأموال''. يحاضر في البرنامج المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وعبدالرحيم محمد سنكيس العوضي عضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال مسؤول وحدة غسل الأموال في المصرف المركزي.

وقال المستشار الكمالي إن البرنامج سيناقش ماهية وظاهرة غسل الأموال وارتباطها بالجريمة المنظمة وأساليب مكافحة هذه الجريمة ودور التشريع في مكافحتها والالتزامات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات.

وأضاف أن جريمة غسل الأموال تعد إحدى الصور الإجرامية المستحدثة، وهي وثيقة الصلة بالجريمة المنظمة وبوجه خاص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وجرائم الإرهاب.

وأوضح أن هذه الجريمة وثيقة الصلة بحركة التجارة العالمية وترتبط بالبنوك كأوعية مالية وكأجهزة متخصصة في مجال أداء العمليات والخدمات المصرفية وخاصة التحويلات النقدية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال