• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

الكويت تعتقل عصابة غسيل أموال دولية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 15 مارس 2016

الكويت (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، أن الأجهزة المعنية في الوزارة تمكنت من القبض على شبكة منظمة ومتخصصة في جرائم غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي وتضم 14 شخصاً من جنسيات مختلفة.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني في بيان صحفي أن الشبكة تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية وتقوم بإنشاء بطاقات ائتمانية وهمية تستخدم في إيداع أموال (من مصادر غير مشروعة) وذلك باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين، وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.

وأشار إلى أن الشبكة تقوم بإصدار البطاقات الوهمية بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم استلام المبالغ نقدا وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم. وأوضح البيان أن الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة وإيداع الأموال غير المشروعة فيها وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة. وأضاف أن عدد من تم إلقاء القبض عليهم من عناصر المجموعة بلغ 12 شخصا فيما لا يزال شخص منهم متوارٍ عن الأنظار والآخر خارج البلاد وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق بعد استكمال كافة التحريات والبحث تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ودعا البيان المواطنين والمقيمين حاملي البطاقات الائتمانية بضرورة حماية أنفسهم وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع كضحايا لعمليات السرقة والنصب والاحتيال مع التأكيد على أهمية إخطار القطاع المصرفي فورا في حال اكتشافهم أي عمليات وهمية صادرة من بطاقاتهم الائتمانية.

وشدد على ضرورة أن يكون استخدام البطاقات الائتمانية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في مواقع الدفع الآمنة والنظامية.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا