• الأربعاء غرة ذي الحجة 1438هـ - 23 أغسطس 2017م
  12:22     وزير خارجية تركيا يقول إنه سيبلغ مسؤولين خلال زيارة لأربيل أن قرار إجراء الاستفتاء خطأ        12:37     البحرية الأمريكية تعزل قائد الأسطول السابع        12:42    مصر تعرب عن أسفها لتخفيض بعض المبالغ المخصصة في برنامج المساعدات الأمريكية    

مذكرات توقيف بحق متهمين بغسل 3 ملايين دولار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 أكتوبر 2015

بغداد (الاتحاد)

أصدر القضاء العراقي مذكرات بالقبض على مجموعة من المتهمين بملفات غسيل أموال مبالغ تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات. وقال قاضي محكمة تحقيق غسيل الأموال في بغداد إياد محسن ضمد، إن المحكمة أصدرت أوامر بالقبض على 3 من المتهمين بملفات غسيل الأموال. وتابع «المبالغ المشتبه بتعرضها لعمليات غسيل، تصل قيمتها ملايين الدولارات». وأكد أن المحكمة اتخذت كامل الإجراءات القانونية الكفيلة بإلقاء القبض على المتهمين، موضحاً أن «المذكرات القضائية صدرت وفق المادة الثالثة من قانون مكافحة غسيل الأموال».